Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «Тинькофф Банк»
29.03.2024 19:55


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Тинькофф Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» марта 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» марта 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение документов, подготовленных Департаментом рисков Банка;

2. Рассмотрение Отчета о результатах определения значимых рисков Банка на 01.01.2024 г.;

3. Рассмотрение Отчета о результатах определения значимых рисков Группы Тинькофф на 01.01.2024 г.;

4. Утверждение внутренних нормативных документов, подготовленных Департаментом рисков Банка, и отмена предшествующих им внутренних нормативных документов Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.В. Близнюк

3.2. Дата 29.03.2024г.